稳定副业月入近万这个网络组织专挑中老年人下手套路曝光

下载一个“刷脸支付”软件

就能返利

充值成为会员

还能躺着赚钱

这看似一本万利的好事

让不少中老年人冲昏了头脑

掏出了自己的养老钱

加入成为会员

然而

警方调查后却发现:

这款全国20多万会员的

所谓“刷脸支付”软件

只是犯罪团伙用来设骗局的幌子

上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖,最终撕下“网联嘉”的华丽外衣,捣毁一个家族式网络组织,共抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达3500多万元。相比“拉人头”的传统线下,网络活动依托无接触、网络化、分散化的线上平台快速传播,影响范围更广、隐蔽性更强,近年来更呈现蔓延势头。

周阿姨就是当时

每天来“上班”的老人之一

周阿姨:

熟人叫我过去的,到那边喝喝茶聊聊天,我就过去了。

警方介绍

尽管看似和传统不太一样

但其本质依然有“拉人头”

“入门费”等要素

惊人的高回报

由于其承诺的回报率

远高于普通的投资理财产品

让不少中老年人选择大胆“投资”

并拉人争取成为更高等级的会员

据杨浦公安分局经侦支队金融犯罪侦查队民警介绍

这个组织的内部性质有点“卷”:

“如果你发展的下线的会员级别

和你平级或者比你高

那就不能获得任何收益

这样就迫使你在发展下线的过程中

迫使你不断充资

让自己的级别提升”

专案组民警调查还发现

该公司推荐的充值软件

既没有在手机应用市场上架

也没有获取相关行业部门的从业许可

号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用

真正提供的服务

是违法的信用卡套现

“套现的手续费有一个返佣

这个返佣也是按照层级进行分配的

一万块钱的信用卡套现

我拿了3块钱的返利

我的上级也可以拿到3块钱

我上级的上级也可以拿到3块钱

以此类推”

15人被依法取保候审

如此高额的回报明显违背市场经济规律

存在较大风险隐患

为防止投资人资金进一步受损

在掌握该团伙大量犯罪证据后

专案组于近日雷霆出击

分赴本市及全国各地开展抓捕行动

一举抓获以组织骨干曹某为首

的团伙成员共16人

捣毁从事违法犯罪的总部及分部5个

缴获涉案资金1000余万元

成功实现了从“后台开发”

到“前端运营”的全链条打击

到案后

犯罪嫌疑人曹某供述

会员充值的资金都直接进入了其公司账户

并不受第三方监管

而其公司也无实体经营业务

少数会员得到的所谓奖励

只不过是用新会员缴费

来支付给老会员的“庞氏骗局”

杨浦公安分局经侦支队副支队长 黄亮:

所有的会员费累计是3500余万元,这个平台还有个功能是信用卡套现,这部分累计是8.5亿元。

网络攻与防

门正通过大数据分析等手段,对异常交易行为及时预警,提升堵截能力和精准打击能力,力争对网络行为“露头就打”。同时,门还加强与市场监管、银行等部门和机构的协同联动,提升防范网络风险的能力,共同整治各类活动。

“公众要认识到,参与不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,不能抱有侥幸心理和投机心态。”专业人士认为,在有关部门依法摧毁组织体系的同时,公众也要提高防范意识和守法意识。

民警举例说,资本运作、消费返利、原始股、推荐奖等,都是活动的惯用词,“看到这些词汇要有所警觉”。其次,对于“收入门费”“拉下线”的行为,要保持高度警惕。大多数情况下,活动就是“上线瓜分下线投入资金”的圈钱游戏。公众还要提高对高收益、高回报等投资陷阱的警惕性,“一旦发现活动及时举报,共同维护良好社会经济秩序”。

综合丨《新闻透视》、上观新闻

来源: 看看新闻Knews